Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

 

«об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

 

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:
Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента:
1027739460737
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента:
7730060164
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России:
02272-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://www.rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii/

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:
04.04.2024
 

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

Участие в заочном голосовании приняли 9 членов Совета директоров. Кворум имелся.

По вопросу № 1:

Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

По вопросу № 3:

Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 1:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО РОСБАНК на годовом Общем собрании акционеров в 2024 году следующих кандидатов, предложенных акционером и Советом директоров ПАО РОСБАНК:

1. Фамилия Имя Отчество 1
2. Фамилия Имя Отчество 2
3. Фамилия Имя Отчество 3
4. Фамилия Имя Отчество 4
5. Фамилия Имя Отчество 5
6. Фамилия Имя Отчество 6
7. Фамилия Имя Отчество 7
8. Фамилия Имя Отчество 8
9. Фамилия Имя Отчество 9
10. Фамилия Имя Отчество 10
11. Фамилия Имя Отчество 11
 

По вопросу № 3:

Прекратить полномочия члена Правления ПАО РОСБАНК.

 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04.04.2024.

 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04.04.2024, Протокол № 9.

 

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 10102272B, дата государственной регистрации выпуска: 04.11.1997, ISIN код - RU000A0HHK26, CFI код - ESVXFR.

 
 

3. Подпись

 
 

 

 

3.1.          Начальник отдела

Службы корпоративного секретаря

ПАО РОСБАНК
 

 

 

___________________________

                 (подпись)
 

 

 

М.В. Пелипенко

                
 

3.2. Дата: 05.04.2024                                                М.П.
 

 

АО «ТБанк» использует файлы «cookie», с целю персонализации сервисов и повышения удобства пользоватея веб-сайтом. «Cookie» представляют собой небольшие файлы, содержащие информацию о предыдущих посещениях веб-сайта. Если вы не хотите использовать файлы «cookie», измените настройки браузера